leo_mosk (leo_mosk) wrote,
leo_mosk
leo_mosk

Categories:

Принят закон о контроле за платежами с использованием неперсонифицированных электронных средств

Принят закон о контроле за платежами с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа
5. 287876-7 Госдума без обсуждения приняла закон «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе» (в части совершенствования контроля за платежами, осуществляемыми с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа)
Документ внесло правительство.
Он принят во втором чтении 06.03.19.
Представил члена Комитета по финансовому рынку Алексей Изотов.
Законопроектом предлагается распространить на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом:
- обязанность в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях;
- требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц. При этом применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не будет являться основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг.
Также вносятся изменения в ФЗ «О национальной платежной системе» уточняющие:
- возможные способы использования остатка (его части) электронных денежных средств клиента – физ. лица при использовании неперсонифицированных электронных средств платежа, а именно – могут быть по его распоряжению переведены на банковский счет в пользу юр. лиц, индивидуальных предпринимателей, направлены на исполнение обязательств клиента – физ. лица перед кредитной организацией, а также, если указанный клиент прошел процедуру упрощенной идентификации, переведены на его банковский счет или выданы ему наличными денежными средствами в случае использования предоплаченной карты при условии, что общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. руб. в течение одного календарного дня и 40 тыс. руб. в течение одного календарного месяца;
- положение об ограничениях, связанных с установлением лимитов остатков электронных денежных средств, влекут запрет для операторов электронных денежных средств осуществлять переводы в случае превышения установленных лимитов.
ФЗ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением изменений в ФЗ «О национальной платежной системе», которые вступят в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования ФЗ.
Третье чтение 409 0 0 11:39

Стенограмма
Переходим к рассмотрению 5-го вопроса. О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе". Пожалуйста, Алексей Николаевич Изотов. Треть чтение.
Изотов А. Н. Спасибо большое.
Уважаемые коллеги, в целях борьбы с финансированием преступной деятельности и повышения контроля за анонимными платежами, данным законопроектом предусматривается, во-первых, запретить выдачу наличных денежных средств с неперсонифицированных электронных средств платежа. Во-вторых, расширить обязанности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг в части идентификации ими своих клиентов и принятия мер по замораживанию имущества и обслуживанию публичных должностных лиц.
Все заключения получены, экспертизы проведены, замечаний нет. Просим поддержать и принять законопроект в третьем чтении.
Председательствующий. По мотивам, пожалуйста. Нет.
Ставится на голосование 5-й вопрос. О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе".
Пожалуйста, включите режим голосования. Третье чтение.
Покажите результаты.
Результаты голосования (11 час. 38 мин. 33 сек.)
Проголосовало за 409 чел 90,9 %
Проголосовало против 0 чел 0,0 %
Воздержалось 0 чел 0,0 %
Голосовало 409 чел.
Не голосовало 41 чел 9,1 %
Результат: принято
Федеральный закон принят единогласно.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments