leo_mosk (leo_mosk) wrote,
leo_mosk
leo_mosk

Categories:

Почта вправе проводить упрощенную идентификацию физлиц для почтового перевода не выше 15 тыс руб.

Почта вправе проводить упрощенную идентификацию физлиц для почтового перевода не выше 15 тыс руб. – первое чтение
16. 761385-7 Госдума без обсуждения приняла законопроект первого чтения «О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств»
Документ внесли 24.07.19 Депутаты ГД И.Б.Дивинский, А.Н.Изотов, В.И.Афонский, З.Д.Геккиев, Е.Б.Шулепов и др. (ЕР), А.Г.Аксаков, О.А.Николаев (СР), С.А.Гаврилов (КПРФ).
Представил зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.
Законопроектом предусматривается наделение организаций федеральной почтовой связи правом проводить упрощенную идентификацию физических лиц при осуществлении и получении почтового перевода денежных средств на сумму, не превышающую 15 тыс руб. и установление изъятия из требования о включении и передаче в составе документов почтового перевода денежных средств сведений о плательщике.
Первое чтение 402 0 0 15:21

Стенограмма
Пункт 16-й. Проект федерального закона "о внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств". Доклад Игоря Борисовича Дивинского. Пожалуйста.
Дивинскгий И. Б., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Уважаемый Александр Дмитриевич! Уважаемые коллеги!
В целях исполнения требований закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма..." работники отделений связи Почты России обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента или выгодоприобретателя.
В настоящее время для идентификации гражданина сейчас устанавливается фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации, адреса места жительства или места пребывания, а также идентификационные номера налогоплательщика.
Законопроектом предлагается предоставить Почте России возможность проведения упрощенной идентификации клиента, физического лица, которое осуществляет или получает почтовые переводы денежных средств на сумму, не превышающую 15 тысяч рублей.
При проведении такой упрощенной идентификации в отношении физического лица будут устанавливаться сведения о его фамилии, имени, отчестве, серия и номер документа, удостоверяющего личность и все. Предоставление отделением федеральной почтовой связи возможности проведения такой упрощенной идентификации граждан, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств создаст условия для дальнейшего развития данного вида услуг почтовой связи, в том числе путем внедрения цифровых продуктов и сервисов, а также позволит снизить затраты организаций федеральной почтовой связи при обработке почтовых переводов денежных средств.
Важно отметить, что вносимые изменения полностью отвечают рекомендациям группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в соответствии с рекомендацией номер 10 группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием ФАТФ, которая гласит: применение упрощенных мер идентификации клиента разрешается при установлении страной низкого риска отмывания преступных денег и финансирования терроризма.
В соответствии с национальной оценкой рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма, проведенной в России в 2017-2018 годах, деятельность "Почты России" включена в группу умеренного риска легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и низкого риска финансирования терроризма. К тому же упрощенная идентификация, акцентирую, будет проводиться только в отношении почтовых переводов физических лиц и только в сумме, не превышающей 15 тысяч рублей.
Кроме того, принятие предлагаемого федерального закона приведет к выравниванию условий оказания финансовыми организациями услуг по переводу денежных средств, в первую очередь, в сравнении с осуществляемыми банками переводами денежных средств без открытия банковского счета и в том числе электронных денежных средств, поскольку такие переводы по общему правилу осуществляются либо без проведения идентификации, либо по упрощенной идентификации клиента (физического лица).
Законопроект поддерживается правительством. Аппаратом Госдумы, Росфинмониторингом. Комитет Государственной Думы по финансовому рынку поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует Государственной Думе принять его в первом чтении. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Есть ли вопросы? Нет вопросов? Есть ли желающие выступить? То же нет.
Представитель президента? Правительство? Ставится на голосование проект федерального закона. Включите режим голосования. Покажите результаты.
Результаты голосования (15 час. 21 мин. 01 сек.)
Проголосовало за 402 чел 89,3 %
Проголосовало против 0 чел 0,0 %
Воздержалось 0 чел 0,0 %
Голосовало 402 чел.
Не голосовало 48 чел 10,7 %
Результат: принято Принимается единогласно.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments