leo_mosk (leo_mosk) wrote,
leo_mosk
leo_mosk

Categories:

Контроль финансирования терроризма распространяется на иностранную структуру без юрлица

Контроль финансирования терроризма распространяется на зачисление или списание средств иностранной структуры без образования юрлица – принят закон
33. 582426-7 Госдума без обсуждения приняла закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля»
Документ внесли Депутаты ГД А.Г.Аксаков (СР), И.Б.Дивинский, М.В.Гулевский, А.Б.Выборный, А.В.Ситников, А.А.Гетта, М.В.Романов (ЕР); Член СФ Н.А.Журавлев; О.А.Николаев (в период исполнения им полномочий депутата ГД)
Он принят в 1 чтении 23.05.19 с названием «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в целях совершенствования обязательного контроля)».
Представил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Законопроектом предлагается, в частности:
1) Актуализировать перечень подлежащих обязательному контролю операций:
- в части операций с денежными средствами и движимым имуществом:
исключить неактуальные виды операций: обмен между юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денежных средств за границу (из-за границы) на счет (вклад), открытый на анонимного владельца; получение имущества по договору финансовой аренды (лизинга) (в перечне сохраняется предоставление имущества по таким договорам); переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
уточнить, что обязательному контролю подлежат любые операции по снятию со счета или зачислению на счет юр. лица денежных средств в наличной форме в размере 600 тыс. руб. и выше (в настоящее время – только те операции, которые не обусловлены характером хозяйственной деятельности юр. лица);
распространить обязательный контроль на: зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) иностранной структуры без образования юр. лица (действует – только в отношении юр. лица); выплату юр. лицу страхового возмещения или получение от юр. лица страховой премии (действует только в отношении физического лица) и установить следующие виды страхования, на выплату страховой премии по которым распространяется обязательный контроль: страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события; пенсионное страхование; страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (действует – страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения);
- уточнить, что обязательный контроль распространяется на:
передачу или выплату выигрыша от участия в азартной игре или лотерее только физическому лицу;
операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемые по сделкам с недвижимым имуществом, а не на сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения которых является переход права собственности на такое недвижимое имущество, как это предусмотрено сейчас;
2) Уменьшить с 50 млн. до 10 млн. руб. лимит суммы, на которую могут совершаться операции по второму и последующим зачислениям денежных средств на отдельные счета, открытые в уполномоченном банке головному исполнителю поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителю, участвующему в поставках продукции по государственному оборонному заказу, для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу, с иных отдельных счетов или по списанию денежных средств с этих отдельных счетов на иные отдельные счета, не подлежащие обязательному контролю;
3) Предусмотреть, что подлежат обязательному контролю следующие операции:
- по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) – если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. руб., или превышает ее;
-почтового перевода денежных средств – если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс. руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тыс. руб., или превышает ее;
- по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, – если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс. руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тыс. руб., или превышает ее;
4) Установить особенности представления организациями сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в уполномоченный орган.
5) Обязать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юр. лица, совершающей операцию с денежными средствами или иным имуществом;
6) Увеличить с 100 тыс. до 200 тыс. руб. лимит суммы, при покупке на которую физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа, идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (положение вступает в силу со дня опубликования ФЗ);
7) Уточнить обязанность организации направлять в уполномоченный орган сведения об операциях, в отношении которых у работников возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (положение вступает в силу с 1 марта 2022 г.).
ФЗ вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.
Второе чтение 368 0 0 14:49
Второе чтение 367 0 0 15:00

Стенограмма
33-й вопрос. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».
Докладывает Анатолий Геннадьевич Аксаков. Анатолий Геннадьевич, пожалуйста.
Аксаков А. Г,, председатель Комитета ГД по финансовому рынку, фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Уважаемый Иван Иванович! Уважаемые коллеги!
Данным законопроектом уточняется перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и определяется исчерпывающий список операций, которые каждая конкретная организация должна по ним предоставлять информацию в службу финансового мониторинга.
К этому законопроекту поступило три поправки, все они в таблице принятых. Прошу поддержать.
Председательствующий. Спасибо.
По таблице номер 1 есть вопросы, коллеги? Нет.
Ставлю таблицу на голосование.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (14 час. 59 мин. 31 сек.)
Проголосовало за 365 чел 81,1 %
Проголосовало против 0 чел 0,0 %
Воздержалось 0 чел. 0,0 %
Голосовало 365 чел.
Не голосовало 85 чел 18,9%
Результат: принято
Таблица поправок принимается. Ставлю законопроект на голосование во втором чтении. Включите режим голосования. Покажите результаты.
Результаты голосования (14 час. 59 мин. 54 сек.)
Проголосовало за 368 чел 81,8%
Проголосовало против 0 чел 0,0 %
Воздержалось 0 чел. 0,0%
Голосовало 368 чел.
Не голосовало 82 чел ...18,2 %
Результат: принято
Принимается во втором чтении единогласно.
Центральную трибуну, пожалуйста, включите.
Аксаков А. Г. Да, уважаемые коллеги, законопроект подготовлен к рассмотрению в третьем чтении. Прошу рассмотреть и поддержать. Спасибо. Председательствующий. Спасибо.
Нет возражений, коллеги? По мотивам нет желающих выступить? Нет. Ставится на голосование в третьем чтении законопроект. Включите режим голосования. Покажите результаты.
Результаты голосования (15 час. 00 мин. 32 сек.)
Проголосовало за 367 чел 81,6 %
Проголосовало против 0 чел 0,0 %
Воздержалось 0 чел 0,0 %
Голосовало 367 чел.
Не голосовало 83 чел 18,4 %
Результат: принято Закон принят единогласно. Спасибо.
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments