leo_mosk (leo_mosk) wrote,
leo_mosk
leo_mosk

Categories:

Б орисТитов: Адвокаты Майкла Калви и его коллег по Baring Vostok представили новые доказательства

Б орисТитов: Адвокаты Майкла Калви и его коллег по Baring Vostok представили новые доказательства их невиновности
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание Генерального про-курора Российской Федерации Игоря Краснова на наличие новых документов, предоставленных стороной защиты обвиняемых по делу Baring Vostok и не принятых следствием.
Ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела практически завершено, пишет Титов. Сторона защиты внесла хо-датайства о приобщении ряда значимых для объективного расследования документов. В ближайшее время материалы дела с обвинительным заключе-нием поступят в Генеральную прокуратуру.
В постановлении от 29 июня 2020 года о привлечении Майкла Калви в качестве обвиняемого говорится, что в 2015 году он создал организован-ную группу, в которую, кроме него, вошли Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин, Алексей Кордичев, Максим Владимиров и Александр Цаку-нов. Группа якобы была создана в целях хищения денежных средств ПАО «Восточный экспресс Банк» в сумме 2,55 млрд. рублей в пользу иностранной организации «Balakus Company Limited», подконтрольной дочерней компании группы Baring Vostok - «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед», а также самому банку.
По версии следствия, банк незаконно выдал подконтрольной компании «Первое кредитное бюро» («ПКБ») два заведомо невозвратных и необес-печенных кредита. Затем условия кредитования были изменены, и кредитные обязательства были погашены ценными бумагами. «Балакус Компани Лимитед» приобрела акции люксембургской компании International Financial Technology Group S. C. A. (IFTG), стоимость которых (по версии следст-вия) не могла служить эквивалентным замещением сумме кредитов. После чего акции были переданы по договору купли-продажи «ПКБ» и в после-дующем банку в качестве отступного.
Борис Титов обращает внимание на то, что в то же время стороной защиты представлены судебные решения, которыми установлены обстоятель-ства об урегулировании задолженности в размере 2 545 670 584 руб. между банком и «ПКБ» на взаимовыгодных условиях и к обоюдному удовлетворе-нию интересов сторон. При этом представители анка занимали последовательную позицию об урегулировании задолженности и отсутствии ущерба.
Кроме того, подготовлены два правовых заключения специалистов в люксембургском праве (напомним, что IFTG зарегистрирована в Люксем-бурге), которые отражают вопросы, имеющие значение для определения реальной стоимости переданных акций.
Тем не менее, в удовлетворении ходатайств отказано, констатирует Уполномоченный. Следствие не предприняло никаких мер по устранению противоречий между установленными решением арбитражного суда фактами, мнением независимых экспертов и позицией, положенной в основу обви-нения.
Борис Титов попросил Игоря Краснова учесть позицию стороны защиты при поступлении уголовного дела с обвинительным заключением в Ге-неральную прокуратуру Российской Федерации.
Subscribe

  • Мои твиты

    Сб, 15:10: Кино по выходным Сказка о потерянном времени Посмотрели Конек-горбунок. Очень шумно https://t.co/24D9HuaRQA

  • Мои твиты

    Пт, 12:10: Федерация Терпение лопнуло: назначено Closing Russian Federation https://t.co/3qxCCOUwSS Пт, 12:12: Калиновский – Навальный…

  • Мои твиты

    Чт, 12:19: Растет число хрупких государств не говоря уже о несостоявшихся – Громыко https://t.co/Av3M4KEUFZ Чт, 12:45: Мониторинг…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments