leo_mosk (leo_mosk) wrote,
leo_mosk
leo_mosk

Categories:

Требования к религиозным организациям следить за своими бенефициарами в часте драгметаллов и камней

Требования к религиозным организациям следить за своими бенефициарами в часте драгметаллов и камней– первое чтение
23. 1056820-7 Госдума в итоге обсуждения приняла законопроект первого чтения «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения требований в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц»
Документ внесен правительством 17.11.20.
Представил статс-секретарь – заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.
Зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.
Законопроектом предлагается:
- дополнить перечень организаций, на которые не распространяются требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – юридическими лицами, производящими и (или) реализующими предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации;
- освободить религиозные организации, а также юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах;
- исключить обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев таких религиозных организаций и юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.
ФЗ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первое чтение 326 0 1 15:24

Стенограмма обсуждения
23-й. Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" в части уточнения требований в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц".
Доклад официального представителя правительства статс-секретаря -заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Германа Юрьевича Негляда. Пожалуйста.
Негляд Г. Ю., официальный представитель Правительства Российской Федерации статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые депутаты!
Проектом предлагается освободить юридических лиц, производящих и реализующих предметы религиозного назначения, религиозную литературу, единственными учредителями, участниками которых являются религиозные организации, от обязанностей, возложенных антнотмывочным законодательством на организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий из них. Это обязанности по утверждению правил внутреннего контроля, назначению специальных должностных лиц, идентификации покупателей изделий из драгоценных металлов религиозного назначения.
В настоящее время такое изъятие уже существует в отношении самих религиозных организаций.
С учетом того, что речь идет о реализации такими юридическими лицами изделий именно религиозного назначения, то есть предметов храмового пространства, предметов для богослужения и обрядов, введения предлагаемого исключения не повлечет снижения эффективности национальной антиотмывочной системы.
Законопроект с учетом специфики деятельности также предусматривает освобождение религиозных организаций и указанных выше юридических лиц от обязанности устанавливать и хранить информацию о своих бенефициарных владельцах.
Аналогичная обязанность в отношении названных религиозных организаций и юрлиц исключается у финансовых организаций, за исключением случаев направления Росфинмониторингом соответствующих запросов.
При этом необходимо отметить, что за рассматриваемыми субъектами сохраняется в полном объеме государственный контроль в сфере обращения драгоценных металлов.
Прошу поддержать. Председательствующий. Спасибо. Содоклад Игоря Борисовича Дивинского.
Дивинский И. Б. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, Герман Юрьевич очень подробно осветил концепцию законопроекта об освобождении религиозных организаций, а также юридических лиц, единственными учредителями и участниками которых являются религиозные организации, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарах, владельцах, а также об исключении из перечня лиц, на которых в полной мере распространяются все требования, предусмотренные законодательством в сфере ПОД/ФТ, и юридических лиц, которые производят или реализуют предметы религиозного назначения, единственными учредителями которых являются религиозные организации.
Учитывая, что религиозные организации, а также юридические лица, производящие и реализующие предметы религиозного значения, единственными учредителями которых являются религиозные организации, не относится секторальная оценка рисков к организации повышенного риска в сфере ПОД/ФТ, концепция законопроекта нашла поддержку у профильного комитета.
При этом есть риск использования проектируемых норм экстремистскими религиозными организациями.
В связи с этим комитет считает целесообразным запросить дополнительный аналитический материал об оценке последствий введения предлагаемого регулирования.
С учётом изложенного комитет рекомендует Государственной Думе принять законопроект в первом чтении. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Включите запись на вопросы.
Покажите список.
Боженов Сергей Андреевич.
Боженов С. А., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Спасибо, Александр Дмитриевич.
Герман Юрьевич, вот Игорь Борисович немного этот вопрос затронул.
По законодательству Российской Федерации религиозная организация -это организация, образованная в целях совместного исполнения и распространения религиозного учения (это статья 8 Федерального закона № 125), и подразделяется на местные и централизованные. И кроме наших официальных конфессий религиозные организации, к сожалению, есть в нашей стране и экстремистские. Я полагаю, не выпустим ли мы джинна из бутылки вот с такой постановкой вопроса?
Негляд Г. Ю. Сергей Андреевич, спасибо за вопрос.
Как я уже отметил, религиозные организации уже более семи лет выведены из-под этого закона, то есть они не выполняют требования, предусмотренные антиотмывочным законодательством по идентификации клиентов, и нами не зафиксировано было ни одного случая какого-то злоупотребления этой нормой. В предлагаемом проекте речь идёт о юридических лицах, единственным учредителем, участником которых являются религиозные организации. Вместе с тем по предложению Игоря Борисовича мы, конечно, дополнительную информацию в комитет представим.
Председательствующий. Коломейцев Николай Васильевич.
Коломейцев Н. В. Герман Юрьевич, финмониторинг на Нобелевскую премию претендует. Без учета, как контролировать можно?
Спасибо.
Негляд Г. Ю. Уважаемый Николай Васильевич, спасибо за вопрос.
Что касается контроля, хотелось бы отметить, что в прошлом году в Российской Федерации создан специальный федеральный орган исполнительной власти, который занимается контролем за оборотом в сфере драгоценных металлов, это Федеральная пробирная палата, и никаких исключений для таких юридических лиц, для религиозных организаций в части государственного контроля за оборотом драгметаллов не предусмотрено.
Кроме того, принято решение о создании единой информационной системы прослеживаемости драгметаллов и камней (так называемая ГИС ДМДК), поэтому контроль будет обеспечен.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, есть ли желающие выступить? Представитель президента?
Правительства? Нет.
Ставится на голосование проект федерального закона. Включите режим. Покажите результаты.
Результаты голосования (15 час. 24 мин. 02 сек.)
Проголосовало за 326 чел 72,4 %
Проголосовало против 0 чел 0,0 %
Воздержалось 1 чел 0,2 %
Голосовало 327 чел.
Не голосовало 123 чел 27,3 %
Результат: принято
Принимается в первом чтении.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments