leo_mosk (leo_mosk) wrote,
leo_mosk
leo_mosk

Categories:

Увеличение порога суммы обмена купюр без идентификации лица – первое чтение

Увеличение порога суммы обмена купюр без идентификации лица – первое чтение
35. 1105089-7 Госдума без обсуждения приняла законопроект первого чтения «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих операции по обмену банкнот)
Документ внесли 02.02.21 Депутаты ГД А.Г.Аксаков, И.Ю.Моляков, (СР), И.Б.Дивинский, А.А.Гетта, А.Н.Изотов, Е.Б.Шулепов (ЕР), Сенаторы РФ Н.А.Журавлев, А.Д.Артамонов, А.А.Салпагаров, М.М.Ульбашев
Представил член комитета по финансовому рынку Алексей Изотов.
Законопроектом предлагается увеличить пороговую сумму для операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные банкноты, при которой идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится, с 15 тыс. руб. до 40 тыс. руб., а также определить, что при осуществлении таких операций на сумму, не превышающую 100 тыс. руб., может быть проведена упрощенная идентификация клиента – физического лица.
Первое чтение 384 0 0 13:43

Стенограмма
35-й вопрос. Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". Докладывает Алексей Николаевич Изотов.
Изотов А. Н. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, рассматриваемым законопроектом предлагается для операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, а также операций по замене повреждённых банкнот, не имеющих признаков подделки, при котором идентификация клиента физического лица не проводится, вот по этим операциям предлагается увеличить порог с 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей, а также определить, что при осуществлении таких операций на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, может быть проведена упрощённая идентификация клиента физического лица.
Комитет по финансовому рынку концепцию законопроекта поддерживает и отмечает, что проектируемые изменения позволят упростить процедуру взаимодействия клиентов с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств. Просим подержать и принять законопроект в первом чтении.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Алексей Николаевич.
Коллеги, будут ли вопросы? Нет. Желающие выступить? Тоже нет. Законопроект ставится на голосование в первом чтении.
Включите режим голосования.
Покажите результаты.
Результаты голосования (13 час. 43 мин. 06 сек.)
Проголосовало за 384 чел. 85,3 %
Проголосовало против 0 чел. 0,0 %
Воздержалось 0 чел. 0,0 %
Голосовало ЗК4 чел.
Не голосовало 66 чел. 14,7 %
Результат: принято
Принимается в первом чтении единогласно. Спасибо.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments