leo_mosk (leo_mosk) wrote,
leo_mosk
leo_mosk

Category:

Регулирование деятельности управляющего иностранной структуры без образования юридического лица

Регулирование деятельности управляющего иностранной структуры без образования юридического лица – принят закон
7. 1153878-7 Госдума без обсуждения приняла закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части регулирования деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица)
Документ внесен правительством
Он принят во втором чтении 01.06.21.
Представил член комитета по финансовому рынку Алексей Изотов.
Законопроектом предлагается:
- ввести в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – базовый ФЗ) следующие понятия:
доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юр. лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юр. лица;
протектор – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юр. лица или участвует в ее деятельности;
- обязать юр. лиц обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах не только раз в год, но и в случае изменений соответствующих сведений;
- предусмотреть, что юр. лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юр. лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для обновления полученных сведений о бенефициарных владельцах этого юр. лица;
- обязать физических и юридических лица, являющиеся учредителями или участниками юр. лица или иным образом контролирующие его, представлять данному юр. лицу не только имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев, но и сведения об изменении такой информации;
- распространить на иностранные юр. лица и иностранные структуры без образования юр. лица, осуществляющие свою деятельность на территории РФ, действие положений статьи 61 «Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах» базового ФЗ;
- обязать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, до приема на обслуживание траста или иной иностранной структуры без образования юр. лица устанавливать (помимо прочего) фамилию, имя, отчество (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) протекторов (в случае их наличия);
- обязать клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, предоставлять этим организациям информацию о своем статусе доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юр. лица, протектора;
- обязать доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юр. лица при приеме на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, устанавливать иную информацию о клиенте, применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организовывать внутренний контроль, фиксировать, хранить информацию в отношении своих клиентов, а также уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках и финансовых операциях клиента.
Третье чтение 388 0 0 10:49

Стенограмма
7-й вопрос повестки. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". Пожалуйста, Алексей Николаевич Изотов.
Изотов А. Н., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги!
Законопроектом предлагается урегулировать деятельность лиц на территории Российской Федерации, выступающих в качестве профессиональных доверительных управляющих иностранных структур без образования юридического лица. По нему все экспертизы и согласования получены, подготовлен к третьему чтению, замечаний нет. Просим поддержать.
Председательствующий. Коллеги, нет желания выступить по мотивам?
Нет.
Ставится на голосование 7-й вопрос повестки. Пожалуйста, включите режим голосования. Покажите, пожалуйста, результаты.
Результаты голосования (10 час. 49 мин. 33 сек.)
Проголосовало за 388 чел 86,2 %
Проголосовало против 0 чел 0,0 %
Воздержалось 0 чел 0,0 %
Голосовало 388 чел.
Не голосовало 62 чел 13,8 %
Результат: принято Федеральный закон принят единогласно.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments